TD Bank ha llegado a un acuerdo de $ 1.2 mil millones en una demanda de esquema Ponzi

Nueva York (CNN) banco 馃挵 (Amtd) pagar谩 $ 1.2 mil millones para resolver una demanda que alega su participaci贸n en un infame esquema Ponzi de $ 7 mil millones orquestado por el financiero ca铆do en desgracia Allen Stanford hace m谩s de una d茅cada.

Toronto-Dominion Bank acord贸 pagar $ 1,205 mil millones a un s铆ndico designado por la corte que a su vez pag贸 una compensaci贸n a las v铆ctimas del esquema, pero neg贸 haber actuado mal, dijo el banco en un comunicado el lunes.

Stanford fue Fue condenado a 110 a帽os de prisi贸n en 2012. Despu茅s de ser condenado por 13 cargos de fraude en Houston. Los fiscales acusaron a Stanford de vender miles de millones de d贸lares en certificados de dep贸sito fraudulentos operados por Stanford Bank International Limited, un banco extraterritorial en Antigua, causando miles de v铆ctimas.

La demanda aleg贸 que TD Bank acumul贸 estos dep贸sitos en d贸lares estadounidenses y canadienses e ignor贸 constantemente las se帽ales de alerta sobre el banco con sede en Antigua a lo largo de los a帽os.

鈥淐omo fue el caso a lo largo de estos procedimientos, TD renuncia expresamente a cualquier responsabilidad o irregularidad con respecto al esquema Ponzi de varios a帽os administrado por Stanford y no admite ninguna admisi贸n con respecto a ning煤n asunto en Stanford como parte del acuerdo鈥, dijo el banco en una declaraci贸n.

芦TD brind贸 principalmente servicios de corresponsal铆a bancaria a Stanford International Bank Limited y confirma que ha actuado correctamente en todo momento禄, dijo el banco.

El anuncio del acuerdo llega el mismo d铆a en que estaba programado que Banks fuera juzgado en la corte federal de Houston, evitando un juicio. Adem谩s, HSBC pagar谩 $40 millones y el banco independiente, anteriormente Bank of Houston, pagar谩 $100 millones, confirm贸 el abogado de la administraci贸n judicial.

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芦HSBC se complace en haber resuelto este reclamo, que se relaciona con asuntos de m谩s de una d茅cada, sin admitir ninguna responsabilidad o irregularidad禄, dijo el banco en un comunicado.

El banco independiente no respondi贸 de inmediato a una solicitud de comentarios. en dep贸sito de valoresLa empresa neg贸 responsabilidad o irregularidad.

Los inversores reclamaron cinco bancos – marca de confianza (TRMK)TD Bank de Houston (ahora Grupo de Bancos Independientes (iBTX)), HSBC (HBCYF) y Societe Generale Private Banking, o Suisse, sab铆an o deber铆an haber sabido del presunto fraude cometido por Stanford, y que ayudaron e instigaron al deshonrado financiero en el ardid de 20 a帽os.

El 煤ltimo acuerdo eleva las recuperaciones totales a m谩s de $ 1.6 mil millones.

芦Considerando todos los desaf铆os que ha enfrentado la administraci贸n judicial desde 2009, esto es nada menos que una tremenda recuperaci贸n禄, dijo Kevin Sadler, asesor principal del administrador judicial, en un comunicado.

TD dijo que acord贸 llegar a un acuerdo 芦para evitar la distracci贸n y la incertidumbre de continuar con un largo proceso legal禄.

A los clientes de Stanford se les dijo que los Certificados de Dep贸sito que hab铆an comprado ten铆an una tasa de rendimiento promedio de 3 a 4% m谩s alta que los Certificados de Dep贸sito estadounidenses, y que el banco hizo inversiones seguras en productos como acciones y bonos. Pero el dinero en realidad se us贸 para financiar el lujoso estilo de vida del empresario de Texas, incluidas varias casas en el Caribe y los Estados Unidos.

Soci茅t茅 G茅n茅rale lleg贸 a un acuerdo $ 157 millones Sello de confianza aceptado a pagar $ 100 millones a principios de este a帽o.

James O’Toole contribuy贸 a este despacho.

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