Nueva York (CNN) banco 💰 (Amtd) pagará $ 1.2 mil millones para resolver una demanda que alega su participación en un infame esquema Ponzi de $ 7 mil millones orquestado por el financiero caído en desgracia Allen Stanford hace más de una década.
Toronto-Dominion Bank acordó pagar $ 1,205 mil millones a un síndico designado por la corte que a su vez pagó una compensación a las víctimas del esquema, pero negó haber actuado mal, dijo el banco en un comunicado el lunes.
Stanford fue Fue condenado a 110 años de prisión en 2012. Después de ser condenado por 13 cargos de fraude en Houston. Los fiscales acusaron a Stanford de vender miles de millones de dólares en certificados de depósito fraudulentos operados por Stanford Bank International Limited, un banco extraterritorial en Antigua, causando miles de víctimas.
La demanda alegó que TD Bank acumuló estos depósitos en dólares estadounidenses y canadienses e ignoró constantemente las señales de alerta sobre el banco con sede en Antigua a lo largo de los años.
“Como fue el caso a lo largo de estos procedimientos, TD renuncia expresamente a cualquier responsabilidad o irregularidad con respecto al esquema Ponzi de varios años administrado por Stanford y no admite ninguna admisión con respecto a ningún asunto en Stanford como parte del acuerdo”, dijo el banco en una declaración.
«TD brindó principalmente servicios de corresponsalía bancaria a Stanford International Bank Limited y confirma que ha actuado correctamente en todo momento», dijo el banco.
El anuncio del acuerdo llega el mismo día en que estaba programado que Banks fuera juzgado en la corte federal de Houston, evitando un juicio. Además, HSBC pagará $40 millones y el banco independiente, anteriormente Bank of Houston, pagará $100 millones, confirmó el abogado de la administración judicial.
«HSBC se complace en haber resuelto este reclamo, que se relaciona con asuntos de más de una década, sin admitir ninguna responsabilidad o irregularidad», dijo el banco en un comunicado.
El banco independiente no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. en depósito de valoresLa empresa negó responsabilidad o irregularidad.
Los inversores reclamaron cinco bancos – marca de confianza (TRMK)TD Bank de Houston (ahora Grupo de Bancos Independientes (iBTX)), HSBC (HBCYF) y Societe Generale Private Banking, o Suisse, sabían o deberían haber sabido del presunto fraude cometido por Stanford, y que ayudaron e instigaron al deshonrado financiero en el ardid de 20 años.
El último acuerdo eleva las recuperaciones totales a más de $ 1.6 mil millones.
«Considerando todos los desafíos que ha enfrentado la administración judicial desde 2009, esto es nada menos que una tremenda recuperación», dijo Kevin Sadler, asesor principal del administrador judicial, en un comunicado.
TD dijo que acordó llegar a un acuerdo «para evitar la distracción y la incertidumbre de continuar con un largo proceso legal».
A los clientes de Stanford se les dijo que los Certificados de Depósito que habían comprado tenían una tasa de rendimiento promedio de 3 a 4% más alta que los Certificados de Depósito estadounidenses, y que el banco hizo inversiones seguras en productos como acciones y bonos. Pero el dinero en realidad se usó para financiar el lujoso estilo de vida del empresario de Texas, incluidas varias casas en el Caribe y los Estados Unidos.
Société Générale llegó a un acuerdo $ 157 millones Sello de confianza aceptado a pagar $ 100 millones a principios de este año.
James O’Toole contribuyó a este despacho.
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