Los fiscales federales acusaron a Sam Bankman-Fried de varios delitos financieros adicionales y proporcionaron más detalles sobre el presunto comportamiento del fundador de FTX antes del colapso del intercambio de criptomonedas.
El jueves se dio a conocer una nueva acusación acusando a Bankman-Fried, de 30 años, de cuatro cargos penales más, además de los ocho demandantes que presentaron una acusación que presentaron en diciembre, semanas después de la implosión de FTX. El Sr. Bankman-Fred se declaró inocente de los cargos anteriores, que alegaban que había robado miles de millones de dólares del dinero de los clientes de FTX, además de engañar a inversionistas y prestamistas. Un portavoz del Sr. Freed Bankman no respondió a una solicitud de comentarios.
Los nuevos cargos, publicados por la Oficina del Fiscal de los EE. UU. en Manhattan, alegan que la ex estrella de las criptomonedas conspiró para cometer fraude bancario y administrar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. También enfrenta nuevos fraudes en valores y materias primas.
La acusación proporcionó una descripción completa de la supuesta conducta del Sr. Bankman-Fried, que según los fiscales condujo a un fraude multimillonario que se encontraba entre los más grandes en la historia de los Estados Unidos. También proporcionó nuevos detalles sobre sus supuestos esfuerzos para eludir las leyes de financiación de campañas y defraudar a un banco.
Desde 2019, dijeron los fiscales, miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX se han utilizado ilegalmente como capital para la firma de criptoinversión de Bankman-Fried, Alameda Research. Al promover FTX, el Sr. Bankman-Fried se presentó falsamente como una figura confiable y respetuosa de la ley en la industria de la moneda digital cuya empresa ha adoptado principios para garantizar la protección de clientes e inversores, dijeron los fiscales.
Contrariamente a las promesas de Bankman-Fried a los clientes de FTX de que el intercambio protegería sus intereses y segregaría sus activos, Bankman-Fried rutinariamente aprovechaba los activos de los clientes de FTX para proporcionar capital sin intereses para sus propios gastos y los de Alameda, y en el proceso expuso a los clientes de FTX y la acusación.
Los fiscales dijeron que con el desplome del mercado de valores en noviembre pasado y FTX sin fondos suficientes para satisfacer la demanda de retiros de los clientes, Bankman-Fried mintió en un intento por detener la recesión de la bolsa, diciendo que estaba fuertemente regulada y tenía suficientes activos.
La nueva acusación alega que mintió a un banco estadounidense no identificado, que una persona familiarizada con el asunto identificó como Silvergate Capital Corp. , para poder realizar transacciones sin un escrutinio extremo. Un representante de Silvergate, uno de los bancos más grandes del criptomercado, no respondió a una solicitud de comentarios.
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Cuando se lanzó FTX, muchos bancos se mostraron reacios a hacer negocios con empresas de criptomonedas a menos que tuvieran los requisitos de diligencia debida y licencia establecidos, dijeron los fiscales.
Para eludir estas reglas, Bankman Fried ocultó a los funcionarios del banco la verdadera naturaleza de una cuenta que contiene depósitos de clientes de FTX, según la acusación. Los fiscales dijeron que Alameda regularmente tomaba dinero de los clientes para financiar tratos y gastos, así como inversiones en proyectos.
La acusación también proporciona detalles sobre las acusaciones de que el Sr. Bankman-Fred se apropió de fondos de clientes de FTX y donó ilegalmente decenas de millones de dólares a candidatos y causas demócratas y republicanos, lo que lo llevó a convertirse en uno de los mayores donantes anunciados públicamente en las elecciones de mitad de período de 2022. .
Anteriormente había sido acusado de violar las leyes de financiamiento de campañas, pero los cargos revelados el jueves establecen explícitamente el propósito de las donaciones: obtener influencia política en Washington, incluida la política federal sobre criptomonedas.
Sr. Bankman Fried, para evitar que ciertas contribuciones estén vinculadas a su nombre, dos ejecutivos de FTX hicieron las donaciones. Los ejecutivos, que no fueron nombrados en la acusación, son el director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, y Ryan Salama, codirector ejecutivo de la unidad de intercambio FTX Digital Markets, con sede en Bahamas, según personas familiarizadas con el asunto.
Una portavoz de Singh y un abogado de Salama no respondieron a las solicitudes de comentarios.
El nombre de Singh llegó a asociarse principalmente con el gasto de tendencia izquierdista, dice la acusación, ya que un asesor político le dijo que donaría para «despertar» los casos con fines transaccionales. Bajo la dirección de Bankman-Fried, Salameh donó principalmente a candidatos de derecha, según la acusación.
El Sr. Bankman-Fried fue extraditado de las Bahamas en diciembre y ha estado bajo arresto domiciliario en California en espera de juicio. En las últimas semanas, el juez presidente ha dicho que quiere condiciones más duras para la liberación de Bankman-Fried, incluida la prohibición de que use aplicaciones que permitan mensajes encriptados y ocultos.
Con la desintegración de FTX, Bankman-Fried ordenó a los empleados que usaran una aplicación de mensajería que Signal estaba configurada para eliminar automáticamente para evitar que se conserven las pruebas que podrían usarse en su contra, dice la acusación.
Dos de sus ayudantes, el ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, y la directora ejecutiva de Alameda, Carolyn Ellison, se declararon culpables de fraude y otros delitos. Están cooperando con los fiscales y sus confesiones ante el tribunal contradicen el relato del Sr. Bankman-Fred sobre lo que sucedió entre bastidores en FTX.
Durante la audiencia de petición de la Sra. Ellison, ella dijo que en su función en la empresa Alameda, le avisó al Sr. Bankman-Fried y agregó que los dos habían trabajado con otros para proporcionar estados financieros engañosos a los prestamistas.
La nueva acusación incluye una carta que la Sra. Ellison escribió a principios de noviembre, cuando Alameda comenzó a liquidar sus activos para que FTX pudiera tratar de satisfacer los retiros de sus clientes: «He tenido un temor creciente desde este día que me ha estado pesando durante mucho tiempo». tiempo, y ahora que realmente sucedió, es genial que lo hayas superado de alguna manera».
Alexander Osipovich contribuyó a este artículo.
Escriba a Corinne Ramey a [email protected] y a James Fanelli a [email protected]
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