Nueva York
CNN
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El sorprendente colapso de una de las empresas de criptomonedas más destacadas pronto se convirtió en… Batalla legal enfrentando a ex ejecutivos y ex socios entre sí.
La semana pasada, cuando el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue extraditado a los EE. UU. desde las Bahamas, dos de sus antiguos socios comerciales se declararon culpables de múltiples cargos de fraude y conspiración.
Carolyn Ellison, la ex directora ejecutiva de 28 años del fondo de cobertura de criptomonedas Alameda, se disculpó ante un juez federal de Nueva York y dijo que ella y sus ex colegas robaron a sabiendas miles de millones de dólares de los clientes de FTX Exchange de Bankman-Fried y trataron de hacerlo. . Cúbrelo, de acuerdo con las transcripciones de la corte.
«Lamento mucho lo que hice», dijo Ellison a la corte. «Sabía que estaba mal».
Ellison le dijo a la corte que Alameda tenía facilidades de préstamo casi ilimitadas en FTX y que sabía que el intercambio necesitaría usar el dinero de los clientes para financiar préstamos al fondo de cobertura. También acordó mantener la relación inusualmente estrecha entre las dos empresas oculta a los inversores y clientes.
De julio a octubre, dijo Ellison al tribunal, Ellison acordó con Bankman-Fried y otros proporcionar «estados financieros sustancialmente engañosos a los prestamistas de Alameda» y preparó balances que disfrazaron el alcance de los préstamos de Alameda.
Ellison ha sido acusado de siete delitos graves, incluida la conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Ella y Bankman-Fried eran socios comerciales cercanos. quien salió brevemente.
Otro asociado, el exdirector de tecnología de FTX, Gary Wang, se declaró culpable de cuatro cargos similares.
Wang le dijo al tribunal que parte de su función en FTX incluía hacer cambios en el código del intercambio que le daría a Alameda «privilegios especiales» sobre FTX.
«Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal», dijo.
Tanto Ellison como Wang están cooperando con los fiscales federales, convirtiéndose en testigos potencialmente incriminatorios contra Bankman-Fried, quien ha negado repetidamente haber defraudado intencionalmente a clientes e inversores.
Bankman Fried, de 30 años, compareció el jueves en un tribunal estadounidense en Nueva York, donde un juez federal Fue puesto en libertad con una fianza de 250 millones de dólares. Está obligado a entregar su pasaporte y permanecer bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California.
Aunque $250 millones es una cantidad excepcional, Bankman-Fried no tendrá que pagarla a menos que viole los términos de su acuerdo de fianza o no comparezca ante el tribunal. El atípico plan de libertad bajo fianza fue aprobado como parte de su compromiso de renunciar a la lucha por la extradición.
Después de su comparecencia ante el tribunal, Bankman-Fred Capataz En el salón de clase ejecutiva del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. La criptorreportera Tiffany Fong también tuiteó una foto que muestra a Bankman-Fried en un vuelo de American Airlines.
El equipo legal de Bankman-Fried confirmó a CNN Business que llegó a Palo Alto y estaba en casa con sus padres. Su abogado se negó a comentar sobre las declaraciones de culpabilidad de Ellison y Wang.
Un juez federal dijo el jueves que Fred Bankman será juzgado por ocho delitos graves, incluidos fraude y conspiración, en una fecha futura no especificada.
Los fiscales alegan que Bankman-Fried orquestó «uno de los fraudes financieros más grandes en la historia de Estados Unidos», robando miles de millones de dólares de los clientes de FTX para cubrir pérdidas en Alameda y enriquecerse. Si es declarado culpable, pasará el resto de su vida en prisión.
Bankman-Fried, antes de su arresto en las Bahamas a principios de este mes, había tratado de presentarse a sí mismo como un hombre de negocios sin suerte que cayó en picado. Se ha disculpado repetidamente con los clientes y los empleados de FTX, diciendo que «harto,» Aunque niega que haya defraudado intencionadamente a nadie.
— Lauren Del Valle y Cara Scannell de CNN contribuyeron al reportaje.
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