La Organización Trump fue declarada culpable de todos los cargos de fraude fiscal criminal



CNN

A jurado de manhattan Dos empresas de la Organización Trump han sido declaradas culpables de múltiples cargos de fraude fiscal criminal y falsificación de registros comerciales en relación con un esquema de 15 años para defraudar a las autoridades fiscales al no pagar impuestos sobre la compensación de altos funcionarios.

Trump Corporation y Trump Payroll Corporation fueron declarados culpables de todos los cargos que enfrentaban.

Donald Trump y su familia no han sido acusados ​​en el caso, pero fueron citados repetidamente por los fiscales durante el juicio por los beneficios proporcionados a ciertos ejecutivos, incluido el expresidente, apartamentos financiados por la empresa, arrendamiento de automóviles y gastos personales.

La Organización Trump podría enfrentar una multa máxima de $1.61 millones cuando sea sentenciada a mediados de enero. No hay riesgo de liquidación de la empresa porque no existe un mecanismo para liquidar la empresa bajo la ley de Nueva York. Sin embargo, una condena penal podría afectar su negocio o su capacidad para obtener préstamos o contratos.

El veredicto de culpabilidad se produce cuando Trump está bajo escrutinio de los fiscales federales y estatales por su manejo de documentos clasificados, un intento de influir en los resultados de las elecciones de 2020 y la precisión de los registros comerciales y estados financieros de la Organización Trump. Se enfrenta a una demanda civil de $ 250 millones del Fiscal General de Nueva York. El Procurador General busca prohibirles permanentemente que se desempeñen como funcionarios o directores de una corporación en el estado de Nueva York.

La Organización Trump. Los fiscales dijeron que planean apelar.

“Este es un caso de codicia y engaño”, dijo el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg. «Trump Corporation y Trump Payroll Group se salieron con la suya con un esquema que proporcionó lujosas ventajas y compensaciones a los altos ejecutivos, mientras ocultaba deliberadamente los beneficios de las autoridades fiscales para evitar pagar impuestos. esquema.

El analista legal senior de CNN y exfiscal federal Elie Honig dijo que el enfoque de Bragg ha sido reivindicado.

“Obviamente, es un revés para la Organización Trump. Un gran revés para la Organización Trump. Ahora han sido declarados culpables de conducta criminal, fraude fiscal criminal”, dijo Honig a Victor Blackwell de CNN en “Newsroom”.

«Es una especie de victoria para el fiscal de distrito de Manhattan», dijo Honig. «Su teoría, ahora, es que parte de los ingresos de los empleados, incluido Alan Weiselberg, se pagó a través de beneficios complementarios para evitar la obligación tributaria, y esa teoría ha sido probada».

Escuche lo que están haciendo los jurados de la Organización Trump. La investigación dijo sobre Trump

El fiscal Joshua Steinglass, en los argumentos finales, le dijo al jurado que Trump «toleró claramente» el fraude fiscal y los instó a rechazar el argumento de la defensa. Alan Weiselberg, ex director financiero de la Organización Trump Un empleado deshonesto motivado por su propia codicia.

“Toda esta narrativa de que Donald Trump es felizmente ignorante no es cierta”, dijo Steinglass.

El jurado escuchó que Trump acordó pagar la matrícula de una escuela privada para sus nietos Weiselberg y firmó un contrato de arrendamiento de un apartamento en Manhattan para reducir los viajes del ejecutivo. Trump firmó personalmente los cheques de bonificación de su personal a tiempo para Navidad e inició un memorando para recortar los salarios de otro alto funcionario, lo que sugiere que sabía sobre el esquema de fraude, dijeron los fiscales.

Los fiscales alegaron que los altos ejecutivos a lo largo de los años redujeron sus salarios informados por la cantidad de beneficios adicionales proporcionados por la empresa para evitar pagar los impuestos requeridos.

Weiselberg, que está de licencia pagada de la empresa, pasó tres días en el estrado de los testigos. Se declaró culpable de 15 cargos de no pagar impuestos sobre $1.76 millones en ingresos. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, será sentenciado a cinco meses de prisión si el juez determina que testificó con sinceridad.

La Organización Trump. La fiscal Susan Nessels prometió apelar y culpó a Weiselberg por cualquier irregularidad.

“¿Por qué una empresa que no sabe nada sobre las declaraciones de impuestos personales de Weiselberg está siendo investigada penalmente por la conducta personal de Alan Weiselberg? Este caso no tiene precedentes y es legalmente incorrecto”, dijo Nechels en un comunicado. «Apelaremos esta decisión».

En su testimonio, Weiselberg admitió haber pagado impuestos sobre compensaciones por un total de $200,000 al año, que incluían un apartamento de lujo en Manhattan con vista al río Hudson, dos autos Mercedes Benz arrendados, estacionamiento, servicios públicos, muebles y matrícula en una escuela privada para sus nietos. También testificó que pagó bonos a sí mismo y a otros ejecutivos como si fueran consultores independientes para evitar pagar impuestos a las empresas de Trump.

Weiselberg testificó que detuvo el programa con la ayuda de su subordinado, el contralor de la Organización Trump, Jeffrey McConey. McConey, que estaba exento de testificar ante el gran jurado, admitió alguna conducta ilegal en su testimonio.

Después de que Trump fuera elegido presidente, testificó Weiselberg, hubo una «limpieza» y se detuvieron muchas prácticas ilegales.

Reveló conversaciones que tuvo con Trump, Eric Trump y Donald Trump Jr., pero cuando los abogados de Trump la interrogaron, le dijo al juez que no se confabuló ni conspiró con nadie de la familia Trump.

Weiselberg se emocionó en ocasiones y le dijo al jurado que estaba «disgustada» por su comportamiento y que la familia Trump, su empleador durante 49 años, la «traicionó».

Los fiscales y los abogados defensores han calificado las lealtades divididas de Weiselberg: su deseo de cumplir con su declaración de culpabilidad, una sentencia de prisión reducida y su lealtad a la familia Trump, que podría pagarle un millón de dólares en restitución este año.

Para probar la culpabilidad de la empresa, los fiscales deben demostrar que Weiselberg o McCany era un «agente ejecutivo de alto nivel» que cometió los delitos en el ámbito de su empleo y «en nombre» de la empresa.

Los fiscales y los abogados defensores discutieron sobre el significado de «en nombre de».

El juez Juan Mercon también tuvo problemas para explicar la frase al jurado y recurrió a dos tratados legales para elaborar una definición.

El juez le explicó al jurado: «Según la definición de ‘en nombre de’, los actos delictivos no necesariamente benefician a la corporación. Pero las acciones de un agente únicamente para promover los propios intereses de los agentes no son ‘en nombre de’ una corporación». En otras palabras, si las acciones del agente se tomaron únicamente para beneficio personal, no lo hicieron ‘en nombre’ de la corporación.

Alan Fuderfass, abogado del comité de nómina de Trump, dijo a los periodistas que el fallo fue incorrecto.

«Surgió un tema novedoso y muy interesante durante el juicio. Obviamente, la definición de ‘en nombre de’, lo que eso significa. Presentamos muchos documentos, el equipo de defensa, sobre lo que significan esas palabras», dijo Futterfass. ese será sin duda uno de los argumentos que hagamos».

Weiselberg caminó por una línea muy fina en su testimonio, diciendo que nunca quiso lastimar a la empresa, que estaba motivado por la codicia y principalmente quería pagar menos impuestos. Pero agregó que en ese momento sabía que la empresa se beneficiaría hasta cierto punto de sus planes.

En su testimonio, Weiselberg dijo: «Fue un beneficio para la empresa, pero principalmente por mi codicia». Admitió que la empresa ahorró dinero al pagar menos impuestos sobre su compensación no registrada en los libros y, aunque su objetivo principal era evitar impuestos, admitió cuando la abogada Susan Haffinger le preguntó si eso beneficiaría a la empresa.

«Hasta cierto punto, sí», testificó Weiselberg.

Weiselberg dijo que él y McCone sabían que la compañía pagaría menos impuestos sobre la nómina a través del plan, aunque dijo que no lo discutieron abiertamente.

Los abogados de Trump argumentaron repetidamente ante el jurado que «Weiselberg lo hizo por Weiselberg» para enfatizar que solo lo motivaba su codicia personal.

En el contrainterrogatorio, Weiselberg admitió que la decisión de no pagar el impuesto fue suya y que lo hizo solo para beneficiarse a sí mismo.

“Esa era mi intención”, dijo Weiselberg cuando los abogados de Trump le preguntaron, “beneficiarme a mí mismo”.

Los abogados de las Organizaciones Trump llamaron a Donald Bender, el contador de larga data de la firma de bienes raíces, como testigo de hecho. Mazars AméricaDejó a Trump como cliente a principios de este año.

Los abogados de Trump dijeron que Bender debe haber sabido sobre la compensación extraoficial o descubierto el fraude fiscal, y lo acusaron de mentir en el estrado.

Bender testificó cuando fue interrogado por los fiscales que confiaba y confiaba en Weiselberg, quien testificó que encubrió el esquema ilegal.

El abogado Steinglass le dijo al jurado que las empresas de Trump eran culpables y que el esquema ilegal se promulgó «para que los empleados puedan obtener un salario neto más alto mientras le cuesta menos a Trump Corporation. Es beneficioso para todos, a menos que sean las autoridades fiscales».

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.

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