El oligarca ruso Viktor Vekselberg acusado de fraude bancario y lavado de dinero y un yate fue incautado

El yate llamado «Tango», propiedad del multimillonario ruso Viktor Vekselberg, que fue sancionado por Estados Unidos el 11 de marzo, se ve en el Club Náutico de Palma de Mallorca en la isla española de Mallorca, el 15 de marzo de 2022.

Juan Medina | Reuters

Las autoridades estadounidenses acusaron al oligarca ruso Viktor Vekselberg de conspiración para cometer fraude bancario y lavado de dinero cuando su megayate fue incautado en España el lunes.

Vekselberg, que nació en Ucrania pero fundó el grupo gigante ruso Renova, tenía su yate llamado Tango vigilado por investigadores españoles después de que Estados Unidos y sus aliados occidentales le impusieran sanciones.

Las últimas sanciones estadounidenses se produjeron después de la invasión rusa de Ucrania. Las sanciones se dirigieron al yate y al jet privado de Vekselberg.

El ministerio dijo en un comunicado que las autoridades españolas incautaron el barco tras una solicitud del Departamento de Justicia de EE.UU. El video fue publicado en la página de YouTube del Ministerio de Justicia. El FBI y las autoridades españolas aparecen a bordo del yate Vekselberg.

El Departamento de Justicia dijo que el Tango mide más de 250 pies de largo y se cree que tiene un valor de $90 millones. Vekselberg estaba entre un grupo de oligarcas que fueron sancionados por la administración del expresidente Donald Trump en 2018. Forbes estima que su patrimonio neto es de poco menos de $ 6 mil millones.

El yate Vekselberg es el último activo propiedad de un régimen gobernante ruso en ser incautado después Invasión de Ucrania. Estados Unidos y sus aliados intentaron presionar a la élite rusa como parte de sus esfuerzos para castigar a Moscú por la guerra.

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nuevo Nota Incautar el yate, firmado por un representante del FBI, da una idea de las acusaciones de que Vekselberg conspiró para cometer fraude bancario y lavado de dinero. El FBI acusó a Vekselberg de usar estas tácticas para ocultar su propiedad en Tango.

Un representante de Vekselberg no respondió a una solicitud de comentarios.

La orden de arresto alegaba que “Vekselberg hizo que se realizaran pagos a TANGO a través de varias empresas ficticias para evitar que las instituciones financieras estadounidenses ejecutaran con precisión KYC. [Know Your Customer] Para evitar enviar informes SAR . [Suspicious Activity Reports] en relación con sus transacciones financieras.

El memorando del FBI decía que el presunto esquema estaba vinculado a una red de compañías desconocidas que tenían un interés financiero en el yate de Vekselberg. Muchas de estas pequeñas empresas pertenecen al multimillonario ruso, dijo la oficina.

El FBI agregó que el presunto esquema ha estado ocurriendo desde 2011.

Según la orden, el yate es propiedad de una empresa llamada Arinter. El FBI dijo que uno de los directores organizacionales de la empresa, RE.AM Management Limited, tiene una empresa hermana en Rusia con un nombre idéntico que tiene una relación directa con la de Vekselberg, Renova.

Los directores de Arinter son ciudadanos de Panamá que también son empleados de una empresa conocida como Lamesa Transport LLC, según el memorando. El FBI dijo que la LLC «parece estar afiliada a otras compañías ficticias que son propiedad o están controladas por Vekselberg».

«Esta compleja estructura de administración y propietario parece tener la intención de ofuscar la conexión de Vekselberg con TANGO, para aislar al buque de las consultas sobre los pagos realizados en su nombre», afirmó la oficina.

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