Extesorero Borgista es vinculado a proceso

El exfuncionario Melquiades "N" está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Le fue impuesta una fianza de cuatro mdp (Foto: PGR)

Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El extesorero de Quintana Roo, Melquiades “N”, durante la administración de Roberto Borge, fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en las modalidades de recibir y adquirir recursos dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, señala la Procuraduría General de la República (PGR).

El Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de México, concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación y dictó como medida cautelar una garantía económica por cuatro millones de pesos, prohibición de salir del país, por lo que se retiró el pasaporte y visa, así como acudir a firmar, una vez al mes, ante el Centro de Justicia de Quintana Roo.

El fiscal logró acreditar que Melquiades “N” había recibido en dos de sus cuentas bancarias, dentro del período de 2015, la cantidad de 50 millones 689 mil 970 pesos que representaban parte de la cuota fiscal que defraudaron del fisco dos empresas, con motivo de dos esquemas de defraudación.

En un comunicado el primero por adquisición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) que soportan operaciones inexistentes; el segundo, por la acreditación por concepto de subsidio al empleo sin contar con la base real de trabajadores suficiente para generar a su favor tal crédito.

Ello, aunado a que no existe dato alguno que arroje información sobre la real prestación de servicio alguno por parte del imputado en favor de las empresas, que justificara la transmisión de recursos que le hicieron éstas.